La Guardia Civil ha desarticulado en Málaga una red de blanqueo de capitales relacionada con los hermanos José Carlos y Antonio Jesús Sánchez Castro. La operación, denominada "Omnis," se llevó a cabo en colaboración con Europol y ha resultado en la detención de 44 personas y el bloqueo de más de 8,6 millones de euros en activos.
Desarticulación de una organización criminal
La operación tuvo lugar el 10 de agosto de 2024 y se enmarca en una investigación más extensa sobre el patrimonio de esta organización criminal. Se ha identificado un complejo entramado de sociedades y testaferros que se utilizaban para ocultar los beneficios obtenidos del tráfico internacional de cocaína.
Las investigaciones han revelado que estos individuos habrían utilizado más de tres millones de euros para el pago de fianzas judiciales de otros miembros detenidos en la anterior operación "Jumita." El dinero seguía un recorrido a través de diversas sociedades mediante operaciones simuladas, lo que dificultaba su trazabilidad.
Movimientos financieros complejos
La investigación también ha puesto de manifiesto la utilización de sociedades pantalla, muchas de ellas sin actividad real y administradas por personas interpuestas. Este modelo permitía mover fondos y dificultar su seguimiento, utilizando transferencias internacionales y operaciones con criptoactivos para ocultar la procedencia del dinero.
Los agentes han examinado un total de 478 cuentas bancarias y más de 228.000 movimientos entre 2022 y 2024. Se estima que el volumen total de operaciones supera los 532 millones de euros, de los cuales más de 8,6 millones corresponden al blanqueo de capitales.
La operación ha permitido el bloqueo de cuentas de 32 personas y 26 sociedades, así como la prohibición de disponer de 42 inmuebles y 17 vehículos vinculados a esta organización criminal. Estas acciones se han llevado a cabo bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 4 de Algeciras y en coordinación con la Fiscalía Antidroga.
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