Últimas noticias de Blanqueo de capitales
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La Guardia Civil, en coordinación con Europol, ha desarticulado una estructura de blanqueo de capitales en Málaga vinculada a los hermanos Sánchez Castro. Se han detenido a 44 personas, bloqueando activos por más de 8,6 millones de euros.
La Guardia Civil ha desarticulado una red que blanqueó más de cuatro millones de euros procedentes de estafas. Se han detenido a 20 personas y se investiga a otras 11. Los envíos de dinero se realizaban utilizando documentación falsa.
Alexander John Broberg, hijo de la alcaldesa de Marbella, pide personarse en la Audiencia Nacional para evitar el decomiso de su vivienda por blanqueo de capitales.
La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal que blanqueaba capitales procedentes del narcotráfico. En la operación se han detenido a 11 personas y se ha intervenido un total de 1.860.000 euros en efectivo.
La Audiencia Nacional condena a Joakim Broberg a nueve años de prisión por blanqueo de 4,9 millones de euros procedentes del narcotráfico, en una sentencia que acredita dos operaciones en las que también estaba…