La Guardia Civil ha desmantelado una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales provenientes del narcotráfico en las provincias de Sevilla y Cádiz. La operación, denominada “Trajano 23 Sorela”, ha llevado a la detención de once personas e investigado a una más.
La investigación surgió del análisis de inteligencia sobre un objetivo de alto valor en el narcotráfico a nivel nacional e internacional. Los investigadores detectaron una compleja estructura empresarial diseñada para ocultar el origen y dificultar la trazabilidad de fondos a través de varias sociedades.
Actividades de la organización criminal
Las empresas implicadas abarcan diversos sectores, que incluyen el ocio nocturno, la restauración y el mercado inmobiliario, entre otros. Estas actividades servían para introducir los fondos ilícitos en el circuito económico legal.
Los principales ámbitos de operación fueron locales de ocio y restauración, especialmente en localidades como El Puerto de Santa María y Sevilla. También se identificó la participación de los detenidos en la organización de eventos musicales de renombre nacional.
Resultados de la operación
El 1 de julio se llevó a cabo la fase de explotación de la operación, resultando en 15 registros en diferentes domicilios, oficinas y negocios. Como resultado, se confiscó un total de 1.860.400 euros en efectivo, diez vehículos y varios bienes de lujo, incluidos relojes y joyas.
Se embargaron preventivamente una decena de inmuebles y se bloquearon cerca de 20 cuentas bancarias vinculadas a los investigados. La operación se realizó con un amplio dispositivo policial, involucrando múltiples unidades de la Guardia Civil.
La operación concluyó con la detención de 11 personas, que enfrentan cargos por blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal y otros delitos relacionados con el narcotráfico. Dos de los detenidos fueron ingresados en prisión.
La Guardia Civil considera que con esta acción se ha desarticulado una organización criminal que operaba en Sevilla y Cádiz.
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