La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal en Málaga que se dedicaba al blanqueo de capitales obtenidos a través de estafas en España y otros países. La operación culminó con la detención de 20 individuos y la investigación de otros 11.
Más de cuatro millones de euros blanqueados
La investigación revela que la organización realizó más de 9.200 envíos de dinero, ascendiendo a un total de más de cuatro millones de euros. Utilizaban técnicas como la documentación falsa, la usurpación de identidades y el método de “pitufeo” para evadir la detección de sus actividades delictivas.
En el curso de la operación, se incautaron numerosos documentos de identidad falsificados, teléfonos móviles, tarjetas SIM, efectivo, joyas y abundante documentación bancaria relacionada con el blanqueo. Además, se detectaron más de 400 documentos utilizados para llevar a cabo los envíos de dinero.
Origen de la investigación
La investigación se inició tras la detección de envíos de dinero en Miranda de Ebro, Burgos. Se constató que muchos de estos fondos eran enviados desde varios municipios de Bizkaia hacia Nigeria, lo que llevó a las autoridades a descubrir la existencia de una red criminal estructurada para ocultar el origen ilícito del dinero.
Los delitos asociados a la organización incluyen estafas como el fraude del CEO, el man in the middle y otros métodos de fraude en línea. La Guardia Civil advierte a la ciudadanía sobre la importancia de desconfiar de ofertas que prometen dinero fácil y de no adelantar dinero para obtener supuestas ganancias.
Además, se recuerda que se pueden presentar denuncias telemáticamente a través de la Sede Electrónica de la Guardia Civil para varios procedimientos penales y administrativos relacionados con delitos como estafas y hurtos.
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