La localidad de Málaga ha sido escenario del cierre de un canal de TikTok dedicado a la captación de cuentas bancarias para el cibercrimen. La operación ha sido llevada a cabo por la Guardia Civil y ha resultado en la detención de dos personas, así como en la investigación de otra más en Granada y Almería.
Detalles de la investigación
La investigación, conocida como “Black-Account”, inició tras la denuncia de una de las víctimas en Granada hace un año. A lo largo del proceso, los agentes del Equipo de Investigación Tecnológica EDITE han analizado múltiples datos financieros y tecnológicos que han permitido recuperar 38.000 euros relacionados con la actividad ilícita.
El canal se caracterizaba por ofrecer hasta 100 euros a cambio de la apertura de cuentas bancarias, que luego se utilizaban para recibir y transferir dinero procedente de estafas. Hasta el momento, se ha identificado a al menos 162 víctimas afectadas por este esquema delictivo.
Métodos utilizados por los delincuentes
Los estafadores utilizaban vídeos en TikTok para atraer a nuevos posibles colaboradores, prometiendo compensaciones económicas. Los interesados abrían cuentas a su nombre y facilitaban los códigos de verificación y claves de acceso, lo que permitía a los criminales asumir el control sobre estas cuentas.
Durante las pesquisas, se descubrió que uno de los titulares de cuentas investigados había acumulado hasta 26 cuentas en ocho entidades diferentes. Además, se ha contabilizado que cerca de 80.000 euros fueron movidos a través de una sola cuenta de una entidad digital.
La Guardia Civil ha emitido recomendaciones para el público, advirtiendo que ninguna empresa legítima paga por el uso de cuentas bancarias ajenas. Se aconseja no abrir cuentas para terceros ni ceder contraseñas o códigos bancarios y se alerta sobre las promesas de dinero fácil en redes sociales.
La investigación sigue abierta y podrían producirse más detenciones en el futuro. Para más información, la Guardia Civil ofrece un contacto con su oficina de comunicación en Granada al teléfono 659962821.
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