La Guardia Civil ha detenido a tres personas, entre ellas dos abogados, y mantiene investigadas a otras once por un entramado de estafa, falsificación y blanqueo de capitales en Nerja y Almuñécar. La operación 'Donova' destapó la apropiación de la herencia de una mujer extranjera fallecida en una residencia.
La Guardia Civil ha detenido a tres personas, entre ellas dos abogados de Nerja, y mantiene a otras once como investigadas en la operación 'Donova', que ha destapado una compleja trama de estafa, falsificación documental y blanqueo de capitales. Los hechos se centran en la apropiación indebida de la herencia de una mujer extranjera que falleció sola en una residencia de ancianos, así como en el vaciado de la cuenta de un ciudadano británico ya fallecido.
La investigación arrancó tras una denuncia del departamento de fraude bancario de una entidad española, que alertó sobre retiradas de efectivo no consentidas de la cuenta de un cliente británico de avanzada edad. Los movimientos se realizaban en cajeros de distintos puntos de España. Al profundizar, los agentes descubrieron que en la cuenta figuraba como autorizada una abogada de Nerja, y que la documentación para abrirla había sido falsificada, haciendo constar al titular con 20 años menos de su edad real. El verdadero titular, de hecho, había fallecido, pero la cuenta seguía activa.
Las cámaras de seguridad de los cajeros permitieron identificar a la propia abogada y a un varón, también letrado con despacho en Nerja, como las personas que extraían el dinero. Ambos trabajaban en bufetes especializados en compraventa de inmuebles y herencias de ciudadanos extranjeros afincados en la comarca de la Axarquía.
Durante el análisis de la cuenta, los investigadores detectaron el cobro de una cuantiosa herencia procedente de una mujer extranjera que había fallecido sola en una residencia de ancianos de Nerja. La anciana había sido ingresada a instancias de los Servicios Sociales municipales, y antes de su ingreso eran los vecinos quienes le proporcionaban alimentos y ropa debido a sus problemas de salud mental. Para apropiarse de la herencia, los detenidos habrían utilizado un testamento ológrafo falsificado, supuestamente escrito de puño y letra por la fallecida, y contaron con testigos del grupo criminal para darle legitimidad.
La trama incluía la falsificación de una supuesta relación sentimental entre la fallecida y el titular de la cuenta, también fallecido, para justificar la herencia. El legítimo heredero de la anciana, un hijo residente en Suiza con el que apenas mantenía contacto, fue localizado por la Guardia Civil. Uno de los abogados detenidos contactó con él para obtener un poder notarial, supuestamente para gestionar la herencia, pero el hijo nunca recibió ningún bien, a pesar de que sabía que su madre era propietaria de un apartamento en Nerja. La víctima presentó una denuncia ante las autoridades suizas.
Los investigadores han acreditado la participación directa de una tercera persona, también abogado y familiar de uno de los detenidos. A lo largo de varios años, el grupo habría realizado numerosas operaciones inmobiliarias, donaciones simuladas entre familiares, compraventas de vehículos ficticias, contratación de fondos de inversión, disposiciones de efectivo en cajeros y transferencias entre sus miembros para dar apariencia legal a los fondos. El valor de los beneficios obtenidos supera el millón de euros.
En los siete registros domiciliarios practicados en Nerja y Almuñécar, los agentes se incautaron de 200.000 euros en metálico, joyas, dispositivos electrónicos y documentación de los ancianos fallecidos. La investigación continúa abierta para determinar si hay más víctimas o implicados. Los detenidos han pasado a disposición judicial, mientras que los once investigados no han sido arrestados pero deberán comparecer cuando sean citados.
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