La Guardia Civil ha detenido a tres personas, entre ellas dos abogados, acusados de apropiarse de herencias de ciudadanos extranjeros fallecidos en la Axarquía. El entramado habría obtenido más de un millón de euros mediante documentación falsa.
La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal que se dedicaba a quedarse con las herencias de ciudadanos extranjeros fallecidos en la comarca malagueña de la Axarquía. La operación 'Donova' se ha saldado con la detención de tres personas, dos de las cuales han ingresado en prisión, y la investigación de otras once por delitos de estafa, falsificación documental, usurpación de estado civil, apropiación indebida, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.
La investigación arrancó tras la denuncia del departamento de fraude de una entidad bancaria, que alertó de continuas retiradas de efectivo de la cuenta de un ciudadano británico de avanzada edad. Los agentes comprobaron que el titular había fallecido, pero la cuenta seguía operativa y figuraba como autorizada una abogada de Nerja con plenos poderes obtenidos mediante documentación presuntamente falsificada.
Las pesquisas permitieron identificar a los responsables de las extracciones de dinero, entre ellos dos abogados con despachos en Nerja especializados en operaciones inmobiliarias y herencias de ciudadanos extranjeros residentes en la zona. Según la Guardia Civil, los tres abogados habrían desarrollado durante años un complejo entramado de operaciones inmobiliarias, donaciones simuladas, compraventas ficticias de vehículos, inversiones financieras, retiradas masivas de efectivo y transferencias entre distintos miembros del grupo con el objetivo de ocultar el origen ilícito del dinero.
Durante la investigación, la Guardia Civil descubrió que en la cuenta se había ingresado una cuantiosa herencia perteneciente a una mujer extranjera fallecida en una residencia de ancianos. Según los investigadores, los detenidos habrían utilizado un testamento ológrafo falsificado y el testimonio de otros miembros del grupo para hacer creer que la fallecida mantenía una relación sentimental con el titular de la cuenta, quien también había muerto.
Los agentes localizaron en Suiza al verdadero heredero, un hijo de la fallecida con el que apenas mantenía relación. Aunque uno de los abogados investigados llegó a contactar con él para gestionar supuestamente la herencia mediante un poder notarial, el legítimo heredero nunca recibió ningún bien, lo que motivó una denuncia ante las autoridades de su país.
Los investigadores estiman que el beneficio obtenido por la organización supera el millón de euros y no descartan la existencia de nuevas víctimas. En el marco de la operación se practicaron siete registros en viviendas de Nerja (Málaga) y Almuñécar (Granada), donde se intervinieron 200.000 euros en efectivo, joyas, dispositivos electrónicos y abundante documentación perteneciente a personas fallecidas.
La investigación, desarrollada por agentes del Puesto Principal de la Guardia Civil de Nerja bajo la dirección del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Torrox, continúa abierta para esclarecer si existen más afectados y otros posibles integrantes de la organización criminal. Las autoridades recomiendan a los familiares de extranjeros fallecidos en España que verifiquen el destino de sus bienes y denuncien cualquier irregularidad ante la Guardia Civil.
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