La Guardia Civil ha llevado a cabo una operación en Málaga que ha resultado en la desarticulación de una organización criminal dedicada a fraudes bancarios. La operación, conocida como "Fragmenta", ha culminado con 13 arrestos y la identificación de cerca de 2.000 víctimas.
Esta iniciativa se inició en 2024 tras la denuncia de un ciudadano que reportó la pérdida de aproximadamente 30.000 euros. La información recabada permitió a las autoridades vincular varias denuncias y descubrir un complejo entramado criminal que operaba a nivel nacional.
Métodos utilizados por la organización
Los estafadores empleaban técnicas de smishing y phishing, enviando mensajes SMS masivos que aparentaban ser de bancos para engañar a las víctimas. Estos mensajes conducián a páginas web fraudulentas donde los afectados introducían sus credenciales de banca electrónica.
Posteriormente, los delincuentes se comunicaban por teléfono, haciéndose pasar por empleados del banco para obtener códigos de verificación y completar operaciones fraudulentas. Una vez dominaban las cuentas, realizaban transferencias y solicitaban préstamos a nombre de las víctimas, ampliando el daño económico.
Resultados de la investigación
En la fase final de la operación, se llevaron a cabo tres registros, dos en Valencia y uno en Madrid, donde se confiscaron teléfonos móviles, dispositivos electrónicos y una base de datos con información financiera y personal de aproximadamente 500.000 personer. Hasta ahora, se han identificado alrededor de 2.000 posibles víctimas.
La Guardia Civil también ha emitido recomendaciones al público para evitar ser víctima de este tipo de fraudes. Las entidades bancarias no solicitan información sensible por teléfono o correo electrónico, y se aconseja verificar cualquier comunicación sospechosa directamente con la entidad correspondiente.
La investigación ha sido realizada por el Equipo de Delitos Telemáticos (EDITE) y el Equipo @ de la Comandancia de la Guardia Civil de Castellón, y continúa abierta para identificar a más afectados.
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