La localidad de Málaga ha sido escenario de una operación de la Guardia Civil que ha desarticulado una organización internacional dedicada a la suplantación de identidades con el fin de generar beneficios en apuestas online. La investigación ha culminado con la detención de 12 personas, mientras que 11 individuos están siendo investigados y 39 más han sido identificados, encontrándose fuera del territorio nacional.
Detenidos e implicados
Las acciones de este grupo delictivo han desembocado en la presentación de 36 denuncias por delitos de usurpación de estados civiles, estafas, blanqueo de capitales, falsedad documental y pertenencia a una organización criminal. Las 36 víctimas identificadas han recibido reclamaciones por un monto total de 121.355 euros correspondientes a rendimientos fiscales falsos.
Antecedentes de la operación
La operación se inicia tras una denuncia en Tudela de Duero (Valladolid) en marzo de 2024, aunque el fraude se hizo evidente durante la campaña de la RENTA 2025. Durante este periodo, se presentaron denuncias relacionadas con supuestos beneficios económicos en los borradores fiscales de las víctimas. Estas tenían en sus declaraciones ingresos por apuestas online que nunca habían realizado.
Los investigadores han revelado que la organización utilizaba técnicas de ingeniería social, así como inteligencia artificial, para atraer a las víctimas y obtener sus datos personales. A través de falsas ofertas de trabajo, alquileres vacacionales o reservas hoteleras, lograban que las personas les facilitasen copias de su documentación.
Después de conseguir esta información, creaban perfiles en portales de juego online a nombre de las víctimas, apropiándose de las ganancias y cargando las implicaciones fiscales a los legítimos titulares de los datos.
Además, se identificó una red compleja de cuentas bancarias y tarjetas que permitían blanquear el dinero obtenido de manera ilícita a través de estas actividades. Debido a la magnitud del caso y el número de afectados en el territorio nacional, se ha establecido un nuevo protocolo de actuación conocido como PACs (Protocolo de Actuación para Contribuyentes Suplantados), disponible en [este enlace](https://pacs.ordenacionjuego.es/info/pacs).
Para obtener detalles adicionales, se puede contactar a la oficina de comunicación de la Guardia Civil en Valladolid al teléfono 696 90 90 25.
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